Надо Знать

добавить знаний



Контрабанда



План:


Введение

Контрабанда ( итал. contrabando , От contra "против" и bando "правительственный указ") - незаконная перевозка (и др.. Перемещение) товаров и / или других предметов через таможенный границу ( государственную границу) перемещаемых товарах и / или ценности также получили название котрабанды.

Под незаконным перемещением в этом случае понимается такое перемещение, которое осуществляется без / или с нарушением установленных процедур (обычно тайно), а также перемещение таких товаров и / или ценностей, перемещать которые запрещено или ограничено по законом.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ дает такое определение контрабанде:

Статья 201. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а равно контрабанда стратегически важных сырьевых товаров, относительно которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

2. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества.

Одновременно следует обратить внимание, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины совершенное в НЕ крупных размерах (кроме исторических и культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, стратегически важных сырьевых товаров) подпадает не под уголовный кодекс, а под административную ответственность установленные Таможенным кодексом УКРАИНА - штраф (до 17 000 грн), конфискация.

Объектом контрабанды почти всегда есть экономические интересы государства, в которой незаконно ввозятся те или иные товары / предметы.

Схватка с контрабандистами из Финляндии на границе Российской империи, картина Василия Худякова, 1853 год

1. История явления

Считается, что контрабанда возникла вместе с таможенной системой и государством как таковым.

На протяжении истории контрабанда имела особое развитие в странах, где или вводились высокие таможенные тарифы на импорт некоторых групп товаров, как напр., в Британии конце XVIII в. были установлены высокие пошлины на алкоголь и предметы роскоши, что способствовало их незаконному завозу с материка, или в тех странах, где в условиях дефицита каких-то групп товаров, установлены искусственные, санкционированные государством ограничения на их импорт, как протоягом почти всей истории существования после Второй мировой войны СССР.

Частыми предпосылками для возникновения контрабанды разница (иногда очень значительная) цен на отдельные товары внутри государства, и за ее пределами. Так, по причине единой тарифной и ценовой политики в странах ЕС, цены на большинство товаров потребления в Украина по сравнению с ценами в соседних государствах-членах ЕС ( Польша, Словакия, Венгрия и т.д.) намного ниже, что порождает значительные предпосылки для контрабанды; то же касается ситуации с бензином в Тунисе, внутренняя цена на который есть в несколько раз выше, чем в соседних Алжире и Ливии, что обусловливает значительное ввоз в Тунис более дешевого топлива контрабандой.

В государствах, против которых введены торивельне эмбарго или действуют другие санкции (обычно политические санкции тесно связаны с экономическими - ограничение или запрет на осуществление коммерческих и банковских операций) также набирает обороты контрабанда и другие негативные экономические явления, как скажем "Черный рынок". Напр., После введения мжинародного эмбарго против Кубы импорт многих товаров в этой государства стал контрабандным, то же произошло в 1990-е годы после в введении санкций в отношении Сербии - только благодаря контрабанде топлива и товаров ширпотреба экономика Сербии не потерпела крах. В таких условиях нередко само государство в лице своих высших чиновников "покрывает" осуществление контрабанды. И уж настоящими "рассадниками" контрабанды является непризнанные ( сепаратистские) государственные формирования, как напр., Приднестровская Молдавская Республика или Южная Осетия, а также нестабильные слабые государства, в которых правовая система, таможенный контроль является неустановившимися, или те, которые переживают значительные внутренние потрясения (например, Сомали).

Перемещение некоторых предметов наносит не только экономический ущерб отдельным держвам, но и нередко несет угрозу жизни и здоровью граждан - это касается контрабанды оружия, наркотических веществ, взрывчатки и т.п.. Большинство из таких преступлений являются международными и нередко квалифицируется не как контрабанда, а как международный терроризм. Эти преступления получили особое распространение во 2-й пол. ХХ в. с процессами глобализации и образование международной преступности и сети международных террористических организаций.


2. Содержание понятия контрабанда в законодательных системах различных государств

В большинстве национальных законодательств мира контрабанда является преступлением, за совершение которого предусмотрено соответствующее наказание.

В России и Беларуси, в отличие от Украина контрабанда может быть квалифицированным преступлением. Современное украинское уголовное право основном квалифицирует контрабанду как отдельный вид преступления (подробнее ниже; исключение - наркотики, что впрочем является коллизией права), тогда как в большинстве законодательств мира "отдельные" контрабанды выступают различными преступлениями.

В англо-американском праве срок контрабанда имеет соответствие англ. smuggling ( синоним англ. trafficking "Перемещение"), который намного шире понятия "контрабанда" в украинском уголовном праве и охватывает вообще незаконное перемещение как предметов, так и лиц. То есть "покрывает" большое число других преступлений по украинской уголовным законодательством - незаконная торговля людьми, незаконная иммиграция, "незаконные финансовые перемещения", то есть отмывание денег, напр. с целью избежания налогообложения и некоторые другие.


3. Типология контрабанды

Деление на типы контрабанды осуществляют:

  1. в зависимости от вида контрабандного товара - напр., контрабанда золота, контрабанда и т.д.;
  2. в зависимости от способа контрабанды (см. классификацию ниже);
  3. в зависимости от стоимости контрабандных товаров;
  4. в зависимости от размеров контрабандных товаров - товары, которые могут быть перемещены одним индивидом, например, драгоценные камни, ценности и т.д., а крупногабаритные товары - например, готовая продукция промышленного назначения;
  5. в зависимости от уровня социальной организации - распределяется на большую контрабанду и мелкую контрабанду товаров (см. подробнее об этом ниже).

Основные способы, используемые при осуществлении контрабандных действий, т.е. нелегального провоза товаров через границу, распределяются на 2 большие группы:

  • Методы, к которым относят:
    • сокрытия - сокрытие контрабандного товара в другом товаре (или попытка вместе с задекларированным товаром провезти незадекларированный, что довольно частой практикой) или попытка вообще скрыть товар от таможенного досмотра;
    • угроза сотрудникам таможни с целью получения разрешения на ввоз / вывоз контрабандного товара;
    • большое количество товара сама по себе может быть одним из физических методов совершения контрабанды - если контрабандным образом провозится очень большое количество товара, то логично предположить, что некоторую его часть удастся провезти.
  • Экономические методы, в частности такие:
    • взяточничество - дачу взятки сотрудникам таможни за разрешение на ввоз / вывоз контрабандного товара;
    • использование дипломатической защиты - товар ввозится / вывозится как дипломатический багаж, который освобождается от таможенного досмотра
    • занижения таможенной стоимости товара, перемещаемого через таможенную границу.

Контрабанда крупный и мелкий:

  • большая контрабанда товаров ( англ. commercиal smugglиng ) - Означает перемещение больших количеств товаров, которые в дальнейшем будут проданы за рубежом с целью получения прибыли;
  • мелкая контрабанда товаров ( англ. petty smugglиng ) - Термин применяется к отдельных индивидов, которые пересекают границу с целью продать товар по более высокой цене [1].

4. Контрабанда по украинскому законодательству

4.1. Дефиниция и санкция

На сегодня контрабанда предусмотрена (разрешена?) Только ст. 201 УК Украины. По требованию Президента Украины дублирование этого преступления в МК Украине были устранены.

Характерно, что ранее контрабанда входила к преступлениям против государства, а теперь - считается сугубо преступлением в сфере хозяйственной деятельности. Иными словами, коренным образом изменился характер общественной опасности этого преступления.

Итак, согласно ст.201 УК Украины контрабандой является перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), органов и других анатомических материалов человека, а равно контрабанда стратегически важных сырьевых товаров, относительно которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины [2].

Контрабанда наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды. Контрабанда, что совершенная по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества. При этом контрабанда товаров считается совершенной в крупных размерах, если их стоимость в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.


4.2. Объект и объективная сторона преступления контрабанда

Объектом контрабанды признается государственный порядок осуществления внешнеэкономической деятельности, который включает как общий, так и специальный (на отдельные группы товаров / предметов) порядок перемещения товаров / предметов через таможенную границу.

Предметом контрабанды является товары, валюта, исторические и культурные, национальные ценности и другие предметы, в том числе и изъятые из свободного обращения: ядовитые, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Исключение составляет охотничье гладкоствольное оружие.

Контрабандой наносится вред или создается угроза для:

  • экономической безопасности, особенно при незаконном вывозе стратегического сырья и товаров;
  • общественной безопасности при незаконном перемещенных наркотиков, психотропных веществ, оружия;
  • национальной безопасности Украины или безопасности других стран в случае незаконного вывоза (ввоза) оружия массового поражения, материалов или технологий, используемых для их изготовления;
  • интересов культуры в случае контрабанды культурных ценностей.

Объективная сторона контрабанды заключается в незаконном перемещении через таможенную границу Украины (ввоз на территорию Украины или вывоз указанных товаров и предметов любым способом. Как правило, контрабанда осуществляется в виде активных действий. Хотя и не исключена бездействие, особенно при соучастии, когда действия соучастников между собой не связаны.

Контрабанда считается законченным с того момента, когда товары или иные предметы были фактически перемещены через таможенную границу и при наличии хотя бы одного из признаков в действиях лица, вывозила или ввозила эти товары и предметы контрабандным путем.


4.3. Субъективная сторона и субъекты контрабанды

Субъективная сторона контрабанды предполагает наличие прямого умысла, т.е. виновный в совершении преступления четко понимает и осознает обстоятельства и характер незаконного перемещения товаров, предметов и веществ через таможенную территорию Украины и стремится их ввезти на территорию Украины с нарушением установленного порядка или вывезти из Украины.

Мотив и цель контрабанды, как правило, решающего значения не имеют. Мотив всегда корыстный, есть желание обогатиться незаконным способом.

Субъектами контрабанды по украинскому законодательству являются физические лица: граждане Украины, иностранцы, апатриды т.д., которые достигли совершеннолетия по украинскому правом (16 лет). Специальным субъектом преступления признается должностное лицо, совершившее это преступление, используя свое должностное положение.


4.4. Органы производства мероприятий по раскрытию контрабанды

Дознания по делам о контрабанде производится таможенными органами.

С целью предотвращения, выявления, пресечения и расследования действий контрабанды и установки и соответствующих действий в отношении лиц, осуществляющих контрабанду, таможенные органы могут сотрудничать с другими правоохранительными органами Украины и органами иностранных государств на основании международных договоров Украины.

5. Контрабанда в Украине

С провозглашением независимости в 1991 году Украина столкнулась с широким распространением контрабанды в государстве, особенно в приграничных районах, как на западе, так и на восточной границе с РФ, а также в морских портах ( Одесса, Ильичевск, Мариуполь, Керчь, Севастополь и др.).

С середины 1990-х гг с открытием границ актуальными проблемами стали контрабанда людей, в частности женщин и детей, внутренних органов человека для последующей трансплантации т.д..

Распространению контрабанды способствует как разница экономического развития и внутриэкономической (и политической) ситуации Украине и соседних восточно-европейских государств (западные соседи являются членами ЕС, на юге расположена непризнанная квазигосударство ПМР т.п.), так и коррупция государственных органов Украины и недостаточные действия ответственных органов по борьбе с контрабандой.

Значительный резонанс и эффект имела государственная программа "Контрабанда - стоп!" [3], осуществлена ​​в 2005 году во время первой каденции премьер-министра Украины Тимошенко, которая, однако, не имела адекватного продолжения.



6. Объекты контрабанды

Опасными объектами контрабанды являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества или взрывные устройства, огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы

7. Сноски

  1. См.. подробнее: Экономическое содержание контрабанды
  2. ст. 201 Уголовного кодекса Украины
  3. Тимошенко скомандовала "Контрабанда - стоп!", Но оставила на месте креатуру Литвина, "Украинская Правда" за 14.02.2005

8. Источники и ссылки

п ? в ? р Преступления в сфере хозяйственной деятельности
Сбыт поддельных денег ? Незаконные действия с платежными документами ? Контрабанда ? Незаконный оборот дисков ? Занятие игорным бизнесом ? Незаконные действия с подакцизным товаром ? Фиктивное предпринимательство ? Противодействие законной хозяйственной деятельности ? Отмывание грязных денег ? Умышленное нарушение требований о предотвращении или противодействии отмыванию грязных денег или финансирования терроризма ? Нецелевое использование бюджетных средств ? Издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону ? Уклонение от уплаты налогов ? Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное страхование ? Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом ? Незаконные действия с марками акцизного сбора или контрольными марками ? Доведение до банкротства ? Мошенничество с финансовыми ресурсами ? Манипулирование на фондовом рынке ? Подделка документов, которые подаются для регистрации выпуска ценных бумаг ? Нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ? Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг ? Выпуск или реализация недоброкачественной продукцуии ? Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара ? Незаконное сбор или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну ? Разглашение коммерческой или банковской тайны ? Незаконное использование инсардейськои информации ? Сокрытие информации о деятельности эмитента ? Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества

код для вставки
Данный текст может содержать ошибки.

скачать

© Надо Знать
написать нам