Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг - это понятие, сходное с понятием финансового контроля, а также непосредственно связано с обязательными процедурами внутреннего контроля в части проведения финансовых операций. Финансовый мониторинг - это также деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Финансовый мониторинг делится на обязательный и внутренний.

Обязательный финансовый мониторинг - совокупность мероприятий специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга по анализу информации о финансовых операциях, предоставляемой субъектами первичного финансового мониторинга, а также мероприятий по проверке такой информации в соответствии с законодательством Украины.

Внутренний финансовый мониторинг - деятельность субъектов первичного финансового мониторинга по выявлению, в соответствии с настоящим Законом, финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.

Экономика Это незавершенная статья экономики.
Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив ее.